FTX企图从Crypto.com控制的Alameda账户追回1100万美元，专家深度解析

Alameda Research，作为已破产的加密货币交易所FTX的关联公司之一，正在寻求追回在一个Crypto.com账户中的超过1100万美元的资金。这笔资金自2022年以来一直被冻结。

账户冻结与追讨

根据2023年11月7日在美国特拉华州破产法院提交的文件，Alameda要求追回“至少1140万美元的债务人资产，这些资产存放于该公司控制的一个Crypto.com交易所账户中”。Alameda请求法院下达命令，要求Crypto.com交还这些“并非无足轻重”的资产。

Alameda表示，该账户是在FTX申请破产前的2022年以“Ka Yu Tin”的名义开设的。在FTX申请第11章破产保护后，Crypto.com冻结了这个账户，并且“拒绝与债务人合作，继续非法扣留债务人的财产”。

重要证词

值得注意的是，提交的文件中包含了Alameda前首席执行官Caroline Ellison的声明。Ellison目前因参与FTX挪用客户资金一案在康涅狄格州监狱服刑。她在2023年11月1日，也就是向当局自首之前，宣誓作证，声明账户中的1140万美元是“Alameda的财产”。

破产案件的进展

这起诉讼是FTX破产案中追讨被冻结或锁定在其他交易所资金的最新努力之一。2023年10月，Alameda还对另一家加密货币交易所KuCoin提起了诉讼，试图追回大约5000万美元的被冻结资产。KuCoin表示，由于“识别到可疑活动”，他们冻结了这些资金。

FTX及其子公司在2022年11月申请破产，引发了投资者和债权人对公司是否拥有足够资金进行偿付的担忧。经过大约两年的破产法院审理，法官批准了一项计划，FTX债务人将向用户偿还其申报账户价值的98%，相当于他们申报价值的119%。该计划基于2022年破产时的加密资产价格进行估算，忽略了比特币（BTC）等潜在的增值。

刑事案件的进展

在刑事案件方面，与FTX和Alameda有关的三名高管已经入狱：Caroline Ellison、前首席执行官Sam Bankman-Fried，以及前FTX数字市场联合首席执行官Ryan Salame。FTX前工程总监Nishad Singh已被判刑，刑期为已服刑时间。FTX联合创始人Gary Wang的判决预计在2023年11月20日进行。

案件背后的逻辑与思考

1. 账户冻结的原因

在FTX申请破产后，Crypto.com等交易所出于对可疑活动的担忧冻结了相关账户。Alameda认为这些资产属于公司，应该被解冻并归还。

2. 追讨的努力

Alameda不仅在Crypto.com一家交易所遇到了问题，之前也在KuCoin面临类似的资金冻结情况。这些努力表明，FTX破产案中的各方正在积极寻求各种途径追讨被冻结的资金。

3. 破产与刑事案件的交织

FTX破产案的复杂性不仅体现在民事追讨上，还涉及到刑事责任的追究。高管们纷纷入狱，显示出案件的严重性和复杂性。

总体来看，Alameda Research的追讨努力是FTX破产案中的一部分，反映了加密货币行业在面临破产和刑事案件时的挑战和复杂性。随着案件的进一步发展，投资者和债权人将继续关注资金的偿付进展和相关责任人的法律后果。